中国法院审理洗钱罪实务和案例判决书精选 / 金融犯罪法律研究系列
￥98.00定价
作者： 金赛波，付荣，张铮，白树海，陈俊豪等
出版时间：2016-10
出版社：法律出版社
- 法律出版社
- 9787511895424
- 41311
- 2016-10
- D924.335
内容简介
本书给从事银行实务的行业内外各个层级的人士提供基本的参考资料，另一方面也藉此对银行业从业人员通过对法律法规的了解和典型案例的解读，对目前多发的形形色色针对商业银行的刑事犯罪加以系统的认识了解从而提高防范和防护意识。希望实务界从这些已经发生的大大小小案例所付出的血和泪的教训中，学习如何从法律上自觉保护银行的资产以及相关从业人员自身的安全。
目录
第一部分
刑法洗钱罪的定罪和量刑
第二部分 洗钱罪案例
一、上游犯罪为破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的洗钱犯罪案件
1.福建省漳州市中级人民法院“林金海、颜瑞强、林金池集资诈骗罪案”一审刑事判决书【2014年4月6日】
2.最高人民法院“澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行与宁波宁兴天博国际贸易有限公司、永联贸易有限公司、宁波保税区盛通国际贸易有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行信用证欺诈纠纷案”再审民事裁定书【2013年12月18日】
3.浙江省温州市中级人民法院“李某丑、李某甲集资诈骗罪，李志孝洗钱罪案”一审刑事判决书【2014年12月30日】.
4.上海市第一中级人民法院“被告人张某犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2011年9月2日】
5.江苏省南京市雨花台区人民法院“李洋与郑某、崔红俊、宋某甲信用卡诈骗罪、洗钱罪案”一审刑事判决书[2013年8月6日】
6.江苏省南京市中级人民法院“上诉人崔红俊与原审被告人郑磊、李洋、宋某某信用卡诈骗、洗钱案”二审刑事判决书【2014年8月12日】
7.内蒙古自治区海拉尔铁路运输法院“周太康等9人出售、购买假币、洗钱罪案”一审刑事判决书【2014年2月11日】.
8.黑龙江省哈尔滨铁路运输中级法院“周太康等出售假币罪案”二审刑事裁定书【2014年4月3日】
9.云南省曲靖市师宗县人民法院“苟丽娥洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年6月15日】
10.浙江省温州市洞头县人民法院“吕某犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年8月25日】
11.上海市虹口区人民法院“潘儒民等洗钱罪案”一审刑事判决书【2007年10月22日】
12.浙江省温州市乐清市人民法院“吴某洗钱罪案”一审刑事判决书【2013年12月30日】
13.浙江省温州市乐清市人民法院“张慈艳、张某甲非法吸收公众存款罪，叶某甲洗钱罪案”再审刑事判决书[2014年9月26日】
二、上游犯罪为合同诈骗的洗钱犯罪案件
浙江省宁波市鄞州区人民法院“陈某某与余某某借款案”一审民事判决书【2011年3月4日】
三、上游犯罪为毒品犯罪所得资金的犯罪案件
1.广东省广州市海珠区人民法院“汪照洗钱罪案”一审刑事判决书【2004年2月9日】
2.浙江省丽水市龙泉市人民法院“李某洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年10月15日】
第三部分 反洗钱法律、法规
附录一 本书判决书汉语拼音索引
附录二 本书关键词汉语拼音索引
刑法洗钱罪的定罪和量刑
第二部分 洗钱罪案例
一、上游犯罪为破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的洗钱犯罪案件
1.福建省漳州市中级人民法院“林金海、颜瑞强、林金池集资诈骗罪案”一审刑事判决书【2014年4月6日】
2.最高人民法院“澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行与宁波宁兴天博国际贸易有限公司、永联贸易有限公司、宁波保税区盛通国际贸易有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行信用证欺诈纠纷案”再审民事裁定书【2013年12月18日】
3.浙江省温州市中级人民法院“李某丑、李某甲集资诈骗罪，李志孝洗钱罪案”一审刑事判决书【2014年12月30日】.
4.上海市第一中级人民法院“被告人张某犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2011年9月2日】
5.江苏省南京市雨花台区人民法院“李洋与郑某、崔红俊、宋某甲信用卡诈骗罪、洗钱罪案”一审刑事判决书[2013年8月6日】
6.江苏省南京市中级人民法院“上诉人崔红俊与原审被告人郑磊、李洋、宋某某信用卡诈骗、洗钱案”二审刑事判决书【2014年8月12日】
7.内蒙古自治区海拉尔铁路运输法院“周太康等9人出售、购买假币、洗钱罪案”一审刑事判决书【2014年2月11日】.
8.黑龙江省哈尔滨铁路运输中级法院“周太康等出售假币罪案”二审刑事裁定书【2014年4月3日】
9.云南省曲靖市师宗县人民法院“苟丽娥洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年6月15日】
10.浙江省温州市洞头县人民法院“吕某犯洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年8月25日】
11.上海市虹口区人民法院“潘儒民等洗钱罪案”一审刑事判决书【2007年10月22日】
12.浙江省温州市乐清市人民法院“吴某洗钱罪案”一审刑事判决书【2013年12月30日】
13.浙江省温州市乐清市人民法院“张慈艳、张某甲非法吸收公众存款罪，叶某甲洗钱罪案”再审刑事判决书[2014年9月26日】
二、上游犯罪为合同诈骗的洗钱犯罪案件
浙江省宁波市鄞州区人民法院“陈某某与余某某借款案”一审民事判决书【2011年3月4日】
三、上游犯罪为毒品犯罪所得资金的犯罪案件
1.广东省广州市海珠区人民法院“汪照洗钱罪案”一审刑事判决书【2004年2月9日】
2.浙江省丽水市龙泉市人民法院“李某洗钱罪案”一审刑事判决书【2015年10月15日】
第三部分 反洗钱法律、法规
附录一 本书判决书汉语拼音索引
附录二 本书关键词汉语拼音索引
